高低溫試驗(yàn)箱現(xiàn)根 據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)需要

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2013-005 威海廣泰空港設(shè)股份有限 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的公告 本及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、變更募集資金投資項(xiàng)目部分設(shè)的概述 （一）募集資金情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2011年5月17日“證監(jiān)許可[2011]718號(hào)”文核 準(zhǔn)，于2011年7月27日完成了公開(kāi)增發(fā)工作，采用向原股東優(yōu)先配售， 其余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證券交易所向社會(huì)公 眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)23,280,159 股，每股發(fā)行價(jià)格20.06元。公 開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為466,999,989.54元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈 額為437,867,209.38元。山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限（以下簡(jiǎn)稱“山東匯 德”）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并于2011年8月2日出具了（2011）匯所驗(yàn) 字第4-008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。 （二）擬變更募集資金投資項(xiàng)目部分設(shè)的情況 1、擬變更募集資金投資項(xiàng)目名稱：國(guó)家空港地面設(shè)工程技術(shù)研究中心技 術(shù)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱工程中心技改項(xiàng)目）。 本次變更不涉及項(xiàng)目名稱變更，僅變更該項(xiàng)目部分設(shè)。 2、2011年7月25日對(duì)外披露的 《2010年度公開(kāi)增發(fā)招股說(shuō)明書(shū)（封卷 稿）》（1-1-205頁(yè)），高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱高低溫試驗(yàn)箱列舉了工程中心技改項(xiàng)目建設(shè)所需要采購(gòu)的主要設(shè)。現(xiàn)根 據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)需要，變更(含去除和增加)部分設(shè)。 去除原設(shè)采購(gòu)清單內(nèi)如下設(shè)： 序 試驗(yàn)室 設(shè)名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 號(hào) 二、環(huán)境模擬試驗(yàn)平臺(tái) 1 液壓傳動(dòng)實(shí)驗(yàn)室 軟管試驗(yàn)臺(tái) BC2000ES 1 三、產(chǎn)品性能試驗(yàn)平臺(tái) 1 無(wú)桿飛機(jī)牽引裝 固定試驗(yàn)臺(tái) 非標(biāo) 1 性能試驗(yàn)室 放空消音器 非標(biāo) 1 飛機(jī)起動(dòng)氣源負(fù) 2 壓縮機(jī)進(jìn)氣消音器 非標(biāo) 1 載模擬試驗(yàn)室 流量測(cè)試器 非標(biāo) 1 新增采購(gòu)設(shè)清單如下： 序 試驗(yàn)室 設(shè)名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 號(hào) 一、模擬仿線H 防孤島試驗(yàn)檢測(cè)裝置 1 1 電氣試驗(yàn)室 BVM-100-2S 數(shù)據(jù)采集分析儀 1 電磁干擾 非標(biāo) 1 液壓傳動(dòng)試驗(yàn) 2 鑄造平臺(tái) 非標(biāo) 8 室 二、產(chǎn)品性能試驗(yàn)平臺(tái) 1 檢測(cè)線 汽車綜合檢測(cè)線 空調(diào)實(shí)驗(yàn)室 條件實(shí)驗(yàn)設(shè) 非標(biāo) 1 機(jī)艙對(duì)接實(shí)驗(yàn) 3 產(chǎn)品車性能試驗(yàn)設(shè) 非標(biāo) 1 設(shè) 三、理化實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 光譜儀 SPECTROMAXx 1 HR-150A/HLN-1 硬度計(jì) 2 1A 沖擊試驗(yàn)低溫槽 DWC-60 1 式樣缺口拉床 VU-2Y 1 式樣缺口投影儀 CST-50 1 1 理化實(shí)驗(yàn)室 擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) 非標(biāo) 1 液壓試驗(yàn)機(jī) 非標(biāo) 1 BA310Met+Moti 金相顯微鏡 1 cam2206 金相拋磨機(jī) MP-2C 1 整個(gè)實(shí)驗(yàn)室 1 電纜 非標(biāo) 1 2 機(jī) 非標(biāo) 1 3 門(mén)式起重機(jī) 非標(biāo) 2 4 自動(dòng)化機(jī)組 KW 1 合計(jì) 29 變更后，項(xiàng)目所需主要設(shè)完整清單如下： 序 試驗(yàn)室 設(shè)名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 號(hào) 一、環(huán)境模擬試驗(yàn)平臺(tái) 鹽霧試驗(yàn)箱 YWX/S-A18 1 H-TS-200S 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 1 HPTH-1000AKH 霉菌試驗(yàn)箱 1 H-SST-90 1 “三防”試驗(yàn)室 鹽霧發(fā)生器 2 霉菌發(fā)生器 非標(biāo) 2 高溫高濕調(diào)控系統(tǒng) 非標(biāo) 1 淋雨試驗(yàn)裝置 非標(biāo) 1 兩箱式?jīng)_擊試驗(yàn)箱 CST1000-2T 1 制冷、加熱、通風(fēng)系統(tǒng)、恒溫恒濕控 2 高低溫試驗(yàn)室 非標(biāo) 1 制系統(tǒng) 小計(jì) 11 二、模擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 電磁兼容測(cè)試設(shè)（進(jìn)口）含： EMC Pro 型 2 一、工頻磁場(chǎng)發(fā)生器 PFMF-6108G 二、電壓跌落發(fā)生器 VDG-1130G ACLT-3830H 防孤島試驗(yàn)檢測(cè)裝置 1 BVM-100-2S 數(shù)據(jù)采集分析儀 1 1 電氣試驗(yàn)室 電機(jī)實(shí)驗(yàn)室（含） 1 一、智能化多功能電氣性能測(cè) 非標(biāo) 試系統(tǒng) Fluke-N5K 二、功率分析儀（進(jìn)口） 6PP54IP 三、電能質(zhì)量分析儀（進(jìn)口） FLUKE-43B 電磁干擾 非標(biāo) 1 液壓綜合試驗(yàn)臺(tái)（含） 1 一、靜液傳動(dòng)模擬試驗(yàn)臺(tái)模塊 非標(biāo) 液壓傳動(dòng)試驗(yàn) 二、液壓泵馬達(dá)檢測(cè)試驗(yàn)?zāi)�塊 非標(biāo) 2 室 三、液壓閥綜合試驗(yàn)?zāi)�塊 非標(biāo) 四、液壓系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集軟件 非標(biāo) 鑄造平臺(tái) 非標(biāo) 8 小計(jì) 15 三、產(chǎn)品性能試驗(yàn)平臺(tái) 移動(dòng)式無(wú)桿牽引裝牽引加載模擬裝 非標(biāo) 1 機(jī)械性能試驗(yàn) 置 1 室 有限元分析軟件系統(tǒng) 非標(biāo) 2 DC-3200-36/SC-0 隨機(jī)振動(dòng)臺(tái) 1 70 電源性能試驗(yàn) 測(cè)試控制臺(tái) 非標(biāo) 2 2 室 電源測(cè)試儀 PM3000A 2 空調(diào)系統(tǒng)試驗(yàn)用其他設(shè) 非標(biāo) 1 3 檢測(cè)線 汽車綜合檢測(cè)線 空調(diào)實(shí)驗(yàn)室 條件實(shí)驗(yàn)設(shè) 非標(biāo) 1 機(jī)艙對(duì)接實(shí)驗(yàn) 5 產(chǎn)品車性能試驗(yàn)設(shè) 非標(biāo) 1 設(shè) 小計(jì) 12 四、理化實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 光譜儀 SPECTROMAXx 1 HR-150A/HLN-1 硬度計(jì) 2 1A 沖擊試驗(yàn)低溫槽 DWC-60 1 式樣缺口拉床 VU-2Y 1 1 理化實(shí)驗(yàn)室 式樣缺口投影儀 CST-50 1 擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) 非標(biāo) 1 液壓試驗(yàn)機(jī) 非標(biāo) 1 BA310Met+Motic 金相顯微鏡 1 am2206 金相拋磨機(jī) MP-2C 1 小計(jì) 10 五、整個(gè)實(shí)驗(yàn)室 1 電纜 非標(biāo) 1 2 機(jī) 非標(biāo) 1 3 門(mén)式起重機(jī) 非標(biāo) 2 4 自動(dòng)化機(jī)組 KW 1 小計(jì) 5 合計(jì) 53 注：根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求，本設(shè)清單仍有可能發(fā)生少量變化，即可能去除少 量清單內(nèi)所列設(shè)或增加采購(gòu)少量清單內(nèi)未列的其他設(shè)。 （三）董事會(huì)審議情況 2013年2月3日，經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更 部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的議案》，本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。 （四）報(bào)批或案程序說(shuō)明 因本次變更僅涉及募集資金項(xiàng)目部分采購(gòu)設(shè)品種的變更，投資金額及項(xiàng)目 內(nèi)容、地點(diǎn)均沒(méi)有發(fā)生變化，無(wú)需向國(guó)家有關(guān)部門(mén)履行報(bào)批或案程序。 二、本次變更對(duì)募集資金項(xiàng)目造成的影響 本次國(guó)家空港地面設(shè)工程技術(shù)研究中心技術(shù)改造項(xiàng)目變更部分設(shè)，不存 在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于優(yōu)化設(shè)配置，提 高設(shè)的綜合配套能力和利用率，使生產(chǎn)布局更加合理，提高募集資金的使用效 率，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 三、獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事李耀忠先生、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱權(quán)玉華女士、毛明先生對(duì)《關(guān)于變更部分募集資 金投資項(xiàng)目設(shè)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 本次做出變更國(guó)家空港地面設(shè)工程技術(shù)研究中心技術(shù)改造項(xiàng)目部分設(shè) 的決定，符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，有利于優(yōu)化設(shè)配置，提高設(shè)的綜合 配套能力和利用率，對(duì)提高的整體效益有積極的促進(jìn)作用，對(duì)募集資金投資 項(xiàng)目實(shí)施沒(méi)有影響，同意關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的議案。 四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的威海廣泰空港設(shè)股份有限公 司《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的議案》符合技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)的 實(shí)際需要，提高了募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)了資源的有效配置，本次會(huì)議程序 合法有效，符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利 益的情形。高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱因此，同意本次董事會(huì)關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的決議。 五、高低溫試驗(yàn)箱保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限經(jīng)核查后認(rèn)為： 1、威海廣泰本次變更部分募集資金項(xiàng)目設(shè)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第 九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)，該事項(xiàng)的審議程序 符合有關(guān)法律法規(guī)及《章程》的規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)須股東大會(huì)審議通過(guò)。 2、威海廣泰本次做出變更國(guó)家空港地面設(shè)工程技術(shù)研究中心技術(shù)改造項(xiàng) 目部分設(shè)的決定，符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，有利于優(yōu)化設(shè)配置，提高 設(shè)的綜合配套能力和利用率，對(duì)提高的整體效益有積極的促進(jìn)作用，對(duì)募 集資金投資項(xiàng)目實(shí)施有正面影響，高低溫試驗(yàn)箱 六、查文件 1、第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的議案》的獨(dú)立 意見(jiàn)； 3、監(jiān)事會(huì)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的專項(xiàng)審核意見(jiàn)》； 4、海通證券股份有限出具的《關(guān)于威海廣泰空港設(shè)股份有限 變更部分募集資金投資項(xiàng)目設(shè)的意見(jiàn)》 威海廣泰空港設(shè)股份有限董事會(huì) 2013 年 2 月 4 日

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