步入式高低溫試驗室89996 1

　　原標(biāo)題：蘇試試驗：關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的公告（修訂稿）

　　證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2017-018 蘇州蘇試試驗儀器股份有限 關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的公告（修訂稿） 本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 以下關(guān)于本次非公開發(fā)行后主要財務(wù)指標(biāo)的情況不構(gòu)成的盈利預(yù) 測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公 司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 蘇州蘇試試驗儀器股份有限（以下簡稱“”）第二屆董事會第十三 次會議、2016 年第二次臨時股東大會以及第二屆董事會第十六次會議，高低溫交變濕熱試驗箱審議通 過了申請非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本 次非公開發(fā)行”）的相關(guān)議案。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17 號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的 意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期 回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31 號）要求， 為保障中小投資者利益，就本次發(fā)行對主要財務(wù)指標(biāo)的影響及本次發(fā)行 完成后對攤薄即期回報的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析、并提出了擬采取的措施，具 體如下： 一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響 本次發(fā)行擬募集資金總額不超過 45,800 萬元，發(fā)行數(shù)量不超過 1,600 萬股。 本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于“溫濕度環(huán)境試驗箱技改擴(kuò)建項 目”、”實驗室網(wǎng)絡(luò)改擴(kuò)建項目”。由于募投項目建設(shè)周期較長，募集資金產(chǎn)生效 益需要一定的過程和時間，本次非公開發(fā)行有可能攤薄即期回報。本次 非公開發(fā)行對即期回報的影響測算如下： 1、主要假設(shè) （1）假設(shè)本次非公開發(fā)行股票于 2017 年 12 月底實施完畢，該完成時間僅 用于計算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，終以中國證監(jiān) 會核準(zhǔn)并實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn) （2）假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為 1,600 萬股，募集資金總額為 45,800 萬元。同時， 本次測算不考慮發(fā)行費用； （3）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有 發(fā)生重大變化； （4）在預(yù)測發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他 因素對凈資產(chǎn)的影響； （5）在預(yù)測總股本時，以本次非公開發(fā)行前總股本 12,560 萬股為基礎(chǔ)， 僅考慮本次非公開發(fā)行股票的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化； （6）根據(jù) 2016 年年度股東大會， 2016 年度現(xiàn)金分紅金額為 12,560,000.00 元（含稅），假設(shè)該現(xiàn)金分紅事項于 2017 年 5 月實施完畢。2017 年度不再做其他形式的分紅； （7）上述假設(shè)僅為測算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo) 的影響，步入式高低溫試驗室不代表對 2017 年度和 2018 年度盈利情況的觀點，亦不代表對 2017 年度和 2018 年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷； （8）未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況等的影 響； （9）本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金金額、發(fā)行時間僅為測算目的 假設(shè)，終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實際日期為準(zhǔn)； （10）對 2017 年度和 2018 年度凈利潤的假設(shè)分析并不構(gòu)成的盈利 預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公 司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 2、對主要財務(wù)指標(biāo)的影響 基于上述假設(shè)，測算了本次非公開發(fā)行對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，具體情 況如下： 2017 年度/年末 項目 2016 年度/年末 2018 年度/年末 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 總股本（股） 125,600,000.00 125,600,000.00 141,600,000.00 141,600,000.00 本次發(fā)行募集資 458,000,000.00 金總額（元） 期初歸屬于母公 司所有者權(quán)益合 444,470,336.40 485,884,154.54 / / 計（元） 假設(shè)情形 1：2018 年、2017 年歸屬于母的凈利潤分別比上一年增長 15% 歸屬于母的 53,973,818.14 62,069,890.86 62,069,890.86 71,380,374.49 凈利潤（元） 期末歸屬于母公 司所有者權(quán)益合 485,884,154.54 535,394,045.40 993,394,045.40 1,064,774,419.89 計（元） 基本每股收益(元 0.4297 0.4942 0.4942 0.5041 /股) 每股凈資產(chǎn)（元/ 3.87 4.26 7.02 7.52 股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 11.63% 12.18% 12.18% 6.94% 收益率 假設(shè)情形 2：2018 年、2017 年歸屬于母的凈利潤比 2015 年持平 歸屬于母的 53,973,818.14 53,973,818.14 53,973,818.14 53,973,818.14 凈利潤（元） 期末歸屬于母公 司所有者權(quán)益合 485,884,154.54 527,297,972.68 985,297,972.68 1,039,271,790.82 計（元） 基本每股收益(元 0.4297 0.4297 0.4297 0.3812 /股) 每股凈資產(chǎn)（元/ 3.87 4.20 6.96 7.34 股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 11.63% 10.68% 10.68% 5.33% 收益率 假設(shè)情形 3：2018 年、2017 年歸屬于母的凈利潤分別比上一年下降 15% 歸屬于母的 53,973,818.14 45,877,745.42 45,877,745.42 38,996,083.61 凈利潤（元） 期末歸屬于母公 司所有者權(quán)益合 485,884,154.54 519,201,899.96 977,201,899.96 1,016,197,983.57 計（元） 基本每股收益(元 0.4297 0.3653 0.3653 0.2754 /股) 每股凈資產(chǎn)（元/ 3.87 4.13 6.90 7.18 股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 11.63% 9.15% 9.15% 3.91% 收益率 注：1、期末歸屬于母所有者權(quán)益=期初歸屬于母股東的凈資產(chǎn)-本期現(xiàn)金分紅+ 本期歸屬于母股東的凈利潤（+本次非公開發(fā)行融資額） 2、本次發(fā)行前基本每股收益=當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/發(fā)行前總股本 3、本次發(fā)行后基本每股收益=當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/（發(fā)行前總股本+本次新 增發(fā)行股份數(shù)×發(fā)行月份次月至年末的月份數(shù)/12）； 4、每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母的所有者權(quán)益/總股本 5、本次發(fā)行前加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/（期初歸屬于 母股東的凈資產(chǎn)+當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/2-本期現(xiàn)金分紅×分紅月次月至年 末的月份數(shù)/12）； 6、本次發(fā)行后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/（期初歸屬于 母股東的凈資產(chǎn)+當(dāng)期歸屬于母股東的凈利潤/2-本期現(xiàn)金分紅×分紅月次月至年 末的月份數(shù)/12+本次募集資金總額×發(fā)行月份次月至年末的月份數(shù)/12） 二、關(guān)于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示 本次發(fā)行完成，高低溫交變濕熱試驗箱募集資金到位后，總股本和凈資產(chǎn)將增加。由于本次募 投項目建設(shè)周期較長，從項目實施到投產(chǎn)實現(xiàn)效益需要一定的時間，在上述期間 內(nèi)，每股收益、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)在短期內(nèi)會出現(xiàn)一定幅度的下降， 短期內(nèi)存在凈資產(chǎn)收益率下降、每股收益被攤薄的風(fēng)險，制定填補(bǔ)回報措施不等 于對未來利潤做出保證，特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行可能攤薄即期 回報的風(fēng)險。 三、本次非公開發(fā)行的必要性和合理性、募集資金投資項目與現(xiàn)有業(yè) 務(wù)的關(guān)系及從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲情況 1、本次非公開發(fā)行的必要性和合理性 （1）進(jìn)一步增強(qiáng)環(huán)境與可靠性試驗設(shè)的研發(fā)、生產(chǎn)能力 通常環(huán)境與可靠性試驗主要包含力學(xué)環(huán)境試驗、氣候環(huán)境試驗、可靠性試驗 三個大類。其中力學(xué)環(huán)境試驗主要包括機(jī)械振動、機(jī)械沖擊、跌落、碰撞、穩(wěn)態(tài) 加速度試驗等；氣候環(huán)境試驗主要包括溫度試驗、濕熱試驗、高低溫交變濕熱試驗箱低氣壓、高氣壓、 老化試驗等；可靠性試驗主要包括環(huán)境應(yīng)力篩選、可靠性研制、可靠性增長、可 靠性鑒定和可靠性驗收試驗等。當(dāng)前試驗設(shè)制造的主要領(lǐng)域在力學(xué)環(huán)境試 驗設(shè)，而本次公開發(fā)行募集的資金將部分用于建設(shè)溫濕度環(huán)境試驗箱技改擴(kuò)建 項目。該項目的實施將有效地填補(bǔ)在“大型、節(jié)能、智能互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境試 驗設(shè)制造上的空缺，使的環(huán)境試驗設(shè)產(chǎn)品制造能力獲得較大提升，并且 產(chǎn)品同時可覆蓋力學(xué)環(huán)境試驗和氣候環(huán)境試驗兩大環(huán)境與可靠性試驗門類。 將通過實施該項目建立起一套完整的“溫濕度環(huán)境試驗箱產(chǎn)品系列”的 研發(fā)、工藝、生產(chǎn)制造和銷售體系，同時結(jié)合已有的“溫度、濕度、振動” 高端三綜合試驗設(shè)”產(chǎn)品積累的成熟技術(shù)和銷售渠道，利用在力學(xué)環(huán)境試 驗設(shè)制造領(lǐng)域已有的技術(shù)、人才先發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)在環(huán)境與可靠性試驗設(shè) 領(lǐng)域產(chǎn)品種類上更廣范圍的覆蓋，技術(shù)實力更大程度地提高。該項目的實施可進(jìn) 一步提升市場競爭力、保持國內(nèi)行業(yè)的地位，更好地滿足下游市場的需 求。立志通過技術(shù)革新引領(lǐng)未來國內(nèi)環(huán)境與可靠性試驗設(shè)市場的發(fā)展方向， 實現(xiàn)“創(chuàng)新驅(qū)動”增長，并終實現(xiàn)國產(chǎn)試驗設(shè)對國外高端試驗設(shè)的“進(jìn)口 替代”，使的試驗設(shè)產(chǎn)品真正具國際市場的競爭能力。 （2）深化實踐“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略，打造覆蓋全國的環(huán)境與可靠性、電磁兼 容性試驗服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 以振動試驗設(shè)生產(chǎn)技術(shù)實力為依托，著力深耕環(huán)境與可靠性試驗服務(wù) 領(lǐng)域，在全國已擁有蘇州廣博、北京創(chuàng)博、重慶廣博、廣州眾博、眾博、南 京廣博、成都廣博、青島海測、湖南廣博等多家實驗室，可提供包括高溫、低溫、 溫度沖擊、快速溫變、鹽霧、霉菌、振動、沖擊、碰撞、顛簸、顛震、自由跌落、 運輸、淋雨、沙塵、離心加速度、低氣壓、溫度/濕度/振動等各類復(fù)合環(huán)境可靠 性試驗。本次募集資金將有部分繼續(xù)投入實驗室網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 通過實施該項目，將有效補(bǔ)充更新原有蘇州廣博、眾博兩家實驗室 子的各項試驗設(shè)，使其獲得更全面的環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)能力；同時擬 在西安、東莞松山湖建立新的實驗室服務(wù)網(wǎng)點，增強(qiáng)實驗室網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域覆蓋能力。 本項目實施后，將在蘇州、和西安同時擁有三家“環(huán)境可靠性＋EMC （電磁兼容性）”的綜合實驗室。這三家實驗室子不僅可以提供 GB 9254、 GB/T17626 等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的一般電子產(chǎn)品的電磁兼容試驗，還將具提供軍用電 子產(chǎn)品電磁兼容性能測試的能力，相關(guān)試驗的實施將全面符合 GJB 150A、GJB 151A/151B 的要求。此外，部分實驗室還將體現(xiàn)各自的特色和優(yōu)勢項目以符合公 司整體戰(zhàn)略布局的需要。如蘇州廣博實驗室將率先引入宇航環(huán)境試驗檢測設(shè)系 統(tǒng)，為下游航天、步入式高低溫試驗室電子領(lǐng)域的重點客戶提供專業(yè)宇航環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)；東 莞松山湖實驗室的產(chǎn)能將重點服務(wù)區(qū)塊周邊的消費電子領(lǐng)域的客戶。 目前我國能夠開展軍民融合試驗服務(wù)的第三方專業(yè)實驗室數(shù)量較少，形成網(wǎng) 絡(luò)化規(guī)�；�的實驗室連鎖服務(wù)機(jī)構(gòu)更不多見，試驗服務(wù)市場競爭格局尚未完全穩(wěn) 固。目前初步建立了實驗室全國服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)，市場占有率已為行業(yè)。隨 著本次募集資金項目的實施，覆蓋全國的環(huán)境與可靠性、電磁兼容性試驗服 務(wù)的網(wǎng)絡(luò)將更加完善。憑借技術(shù)、規(guī)模和品牌的競爭優(yōu)勢，試驗業(yè)務(wù)長期發(fā) 展的趨勢將更為穩(wěn)健。 2、募集資金投資項目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 本次非公開發(fā)行募集資金投資項目之一“溫濕度環(huán)境試驗箱技改擴(kuò)建項目” 建成后，可進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境與可靠性試驗設(shè)的研發(fā)、生產(chǎn)能力，豐富 環(huán)境與可靠性試驗設(shè)的制造品種，并發(fā)揮各類型產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng)。其中該募集 資金投資項目部分產(chǎn)能將用于提升“溫度、濕度和振動”高端三綜合環(huán)境試 驗系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，所生產(chǎn)的各類環(huán)境試驗箱將與的振動試驗設(shè)相結(jié)合， 形成一體化的高端三綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)，更好地滿足下游客戶的需求。 同時，另一募集資金投資項目“實驗室網(wǎng)絡(luò)改擴(kuò)建項目”建成后，將顯著提 升已有實驗室環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)能力，將實驗室可提供的試驗范圍擴(kuò)大 至電磁兼容性、宇航環(huán)境、電池檢測等新興類別，以更好滿足下游客戶的試驗服 務(wù)需求。將在現(xiàn)有蘇州、北京、重慶、廣州、、南京、成都、青島和湖 南等 9 個實驗室的基礎(chǔ)上，新增西安和東莞松山湖 2 個實驗室，進(jìn)一步建成覆蓋 全國的實驗室網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。 本次募集資金投資項目緊緊圍繞原有主營業(yè)務(wù)，在試驗設(shè)制造領(lǐng) 域作橫向延伸，將氣候環(huán)境試驗設(shè)也納入的主要產(chǎn)品線；而在試驗服務(wù)業(yè) 務(wù)方面，繼續(xù)深入實施覆蓋全國的實驗室網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷提升試驗 服務(wù)的試驗?zāi)芰�和覆蓋范圍。本次募集資金投資項目的順利實施，可有力促 進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展，并產(chǎn)生一定的協(xié)同效應(yīng)，使整體業(yè)務(wù)競爭力得到很 大提升。 3、從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲情況 的技術(shù)研發(fā)人員具有豐富的理論知識和實際經(jīng)驗，并形成了一支老中青 相結(jié)合的成熟的研發(fā)團(tuán)隊，為的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了顯著的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。截至 2016 年 12 月，共獲得 211 項專利，其中包括發(fā)明專利 40 項（美國專利 1 項），實用新型 130 項，外觀專利 41 項，及軟件著作權(quán) 15 項。擁有多項與 溫濕度試驗箱及“溫度、濕度、振動”高端三綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)相關(guān)的發(fā)明專利 （包括已申請尚未授權(quán)的）、實用新型，主要列示如下： 序號 專利名稱 專利號(申請?zhí)? 類別 申請日期 1 溫控試驗箱箱體結(jié)構(gòu) 7.X 發(fā)明專利 2012 年 12 月 24 日 用于振動、溫濕度綜合測試裝 2 2.7 發(fā)明專利 2013 年 12 月 30 日 置的控制方法 3 一種環(huán)境試驗箱用蒸發(fā)器 5.5 發(fā)明專利 2014 年 12 月 29 日 一種多綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)用試 4 0.X 發(fā)明專利 2015 年 9 月 18 日 驗箱的換板裝置 一種能夠自動換板的多綜合環(huán) 5 4.X 發(fā)明專利 2015 年 9 月 18 日 境試驗系統(tǒng)用試驗箱 一種能夠自動換板的多綜合環(huán) 6 6.5 發(fā)明專利 2015 年 9 月 18 日 境試驗系統(tǒng) 7 一種環(huán)境試驗箱用蒸發(fā)器 5.5 發(fā)明專利 2014 年 12 月 29 日 用于振動、溫濕度綜合測試裝 8 2.4 實用新型 2013 年 12 月 30 日 置 一種多綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)用試 9 8.9 實用新型 2015 年 9 月 18 日 驗箱的換板裝置 一種能夠自動換板的多綜合環(huán) 10 1.4 實用新型 2015 年 9 月 18 日 境試驗系統(tǒng)用試驗箱 一種多綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)用試 11 4.1 實用新型 2015 年 9 月 18 日 驗箱的底板 一種多綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)用試 12 9.1 實用新型 2015 年 9 月 18 日 驗箱 已組建了溫濕度環(huán)境試驗箱項目專門的研發(fā)小組，相關(guān)技術(shù)研發(fā)工作正 在進(jìn)展過程中，并已完成部分規(guī)格的樣機(jī)試制。自主研發(fā)的“一體化設(shè)計、 一體化控制”的“溫度、濕度、振動”高端三綜合環(huán)境試驗系統(tǒng)及大型溫濕度試 驗系統(tǒng)已投入實驗室使用或已實現(xiàn)對外銷售。實驗室依托在振動試驗設(shè) 制造領(lǐng)域技術(shù)、研發(fā)及人才優(yōu)勢，并聘請國內(nèi)環(huán)境與可靠性試驗方面專家 教授組成技術(shù)委員會，持續(xù)關(guān)注國際先進(jìn)的試驗技術(shù)發(fā)展動向，引領(lǐng)國內(nèi)行業(yè)技 術(shù)發(fā)展的前瞻性課題和項目的研究，使實驗室在試驗技術(shù)應(yīng)用方面始終走在 國內(nèi)環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)行業(yè)前列。 以振動試驗設(shè)生產(chǎn)制造技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢為依托，為客戶提供從試驗設(shè) 需求到試驗方案設(shè)計及試驗服務(wù)提供的一體化環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)解決方 案。建有國內(nèi)先進(jìn)的專業(yè)第三方環(huán)境與可靠性實驗室，具有計量認(rèn)證證書 （CMA）、中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）實驗室認(rèn)可證書和國防科技 工業(yè)實驗室認(rèn)可委員會（DILAC）認(rèn)可證書，試驗范圍涵蓋力學(xué)環(huán)境與可靠性試 驗、氣候環(huán)境與可靠性試驗、溫度/濕度/振動復(fù)合環(huán)境試驗等產(chǎn)品環(huán)境與可靠性 試驗的主要項目。 現(xiàn)擁有數(shù)千家優(yōu)質(zhì)客戶，主要產(chǎn)品和服務(wù)的應(yīng)用范圍非常廣泛，下游客 戶主要分布在我國航空航天、電子電器、武器裝、軌道交通、汽車、核工業(yè)、 儀器儀表等行業(yè)，以及大專院校和科研院所。通過銷售人員的前臺交叉銷售， 技術(shù)及服務(wù)人員的后臺分工協(xié)作，為客戶提供更全面高效的產(chǎn)品及服務(wù)，并有效 對客戶的試驗設(shè)需求進(jìn)行深度挖掘，為客戶提供一體化的環(huán)境與可靠性試驗解 決方案。 四、應(yīng)對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的填補(bǔ)措施 1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運營狀況，發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險及改進(jìn)措施 （1）現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運營狀況及發(fā)展態(tài)勢 是一家力學(xué)環(huán)境試驗設(shè)及解決方案提供商，致力于力學(xué)環(huán)境試驗設(shè) 的研發(fā)和生產(chǎn)，及為客戶提供全面的環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)。 主導(dǎo)產(chǎn)品為振動試驗設(shè)，屬試驗機(jī)領(lǐng)域內(nèi)光機(jī)電一體化的高端裝制 造業(yè)，產(chǎn)品用來模擬振動、沖擊、跌落和碰撞等環(huán)境條件，以考核工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì) 量可靠性，廣泛用在航空航天、電子電器、艦船、兵器、交通機(jī)車等眾多領(lǐng)域。 同時依靠試驗設(shè)制造、試驗技術(shù)服務(wù)“雙輪驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略，在穩(wěn)步發(fā)展設(shè)制造業(yè)務(wù)的同時，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在旗下個 全資子蘇州廣博成功運營后，根據(jù)實驗室服務(wù)的可復(fù)制性及客戶合理服務(wù)半 徑等特點先后建立或收購了北京創(chuàng)博、重慶廣博、廣州眾博、眾博、南京廣 博、成都廣博、青島海測、湖南廣博等多家實驗室全資或控股子，已初步形 成了覆蓋全國的實驗室連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 以力學(xué)環(huán)境試驗設(shè)生產(chǎn)制造的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢為依托，為客戶提供從 試驗設(shè)需求到試驗方案設(shè)計及試驗服務(wù)提供的一體化環(huán)境試驗服務(wù)解決方案， 基于自身實力雄厚的振動試驗設(shè)制造業(yè)務(wù)向應(yīng)用服務(wù)的延伸，建立國內(nèi)先 進(jìn)的專業(yè)第三方環(huán)境與可靠性實驗室，為客戶提供環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)，服務(wù) 范圍涵蓋力學(xué)環(huán)境與可靠性試驗、氣候環(huán)境與可靠性試驗、溫度/濕度/振動復(fù)合 環(huán)境試驗等產(chǎn)品環(huán)境與可靠性試驗的主要項目。通過連鎖試驗服務(wù)，躍上更 大的環(huán)境與可靠性試驗技術(shù)平臺，為企業(yè)發(fā)展求得更大的空間。 （2）面臨的主要風(fēng)險及改進(jìn)措施 ①宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的風(fēng)險 下游行業(yè)主要為航天航空、電子電器、石油化工、武器裝、軌道交通、 汽車制造、核工業(yè)、船舶制造等行業(yè)，以及大專院校和科研院所。上述行業(yè)大多 屬于國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)行業(yè)，與國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向關(guān)聯(lián)性較高，后 者的調(diào)整將對的經(jīng)營產(chǎn)生影響。近年來，受益于良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我國 國民經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長，“十二五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長 7.8%， 隨著綜合國力的上升及財政收入的增加，我國全社會科研經(jīng)費支出也處于逐年上 升趨勢，從而帶動了本行業(yè)的發(fā)展。但如果國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)較大的波動， 將會影響科研經(jīng)費的投入，并間接影響各類環(huán)境與可靠性試驗設(shè)及試驗服 務(wù)的市場需求。因此，業(yè)務(wù)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的風(fēng)險。 針對上述宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的風(fēng)險，將繼續(xù)堅持“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn) 略，以技術(shù)創(chuàng)新推動業(yè)務(wù)發(fā)展，步入式高低溫試驗室將主營業(yè)務(wù)向多元化、高端化方向發(fā)展。堅持下 游客戶需求為導(dǎo)向，不斷加大研發(fā)投入；同時重點拓展國際市場，加大國際化人 才培訓(xùn)力度，通過開拓新市場、新客戶來抵御我國宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的風(fēng)險。 ②業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險 目前旗下?lián)碛?14 家子，其中實驗室子 11 家，制造類等其他子 3 家。環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)過多年持續(xù)快速的發(fā)展，已相繼在 蘇州、北京、重慶、廣州、、南京、成都、青島和湖南等地陸續(xù)成立或收購 了子，全面發(fā)展試驗服務(wù)業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，員工總數(shù)逐 漸增加，組織結(jié)構(gòu)和管理模式趨于復(fù)雜，在市場營銷、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、人 力資源等方面對提出了更高的要求，營運管理、財務(wù)管理和內(nèi)部控制等 管理風(fēng)險逐漸增加。若不能及時提高管理能力以及培養(yǎng)、引進(jìn)高素質(zhì)的管理 人才以適應(yīng)未來的成長需要和市場環(huán)境的變化，將會給帶來相應(yīng)的管理風(fēng)險。 針對上述管理風(fēng)險，一方面將不斷完善和優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制 制度，從而能夠從制度上明確并加強(qiáng)對及下屬子經(jīng)營的管控；另一方面， 將積極研究及子的薪酬水平，通過董事會下屬薪酬與考核委員會制 定合理的管理層回報措施，以吸引有能力的管理者為的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 2、提高日常運營效率，降低運營成本，提升經(jīng)營業(yè)績的具體 措施 （1）加快募投項目投資進(jìn)度，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益 本次非公開發(fā)行募集資金主要用于“溫濕度環(huán)境試驗箱技改擴(kuò)建項目” 和“實驗室網(wǎng)絡(luò)改擴(kuò)建項目”的投資。本次募集資金投資項目實施完成后， 環(huán)境與可靠性試驗設(shè)將擁有自主設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)溫濕度環(huán)境試驗箱的能力， 的主要產(chǎn)品將包含力學(xué)環(huán)境試驗設(shè)與氣候環(huán)境試驗設(shè)兩大門類；同時公 司實驗室提供環(huán)境與可靠性試驗服務(wù)的能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，試驗服務(wù)覆蓋的 地理范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。募集資金投資項目經(jīng)過測算預(yù)期具有較高的投資回報 率。隨著項目逐步達(dá)產(chǎn)后，的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會顯著提升，將有助于 填補(bǔ)本次發(fā)行對即期回報的攤薄。 本次募集資金到位前，為盡快實現(xiàn)募集資金投資項目效益，將積極調(diào)配 資源，力爭提前完成募集資金投資項目的前期準(zhǔn)工作；本次發(fā)行募集資金到位 后，將加快推進(jìn)募集資金投資項目建設(shè)，爭取早日達(dá)產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益，增 加以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報攤薄的風(fēng)險。 （2）加強(qiáng)募集資金的管理，提高資金使用效率，提升經(jīng)營效率和盈利能力 本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及的戰(zhàn)略發(fā)展方向，具 有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項目建成并投產(chǎn)后，將提 升盈利水平及競爭能力，符合股東的長遠(yuǎn)利益。本次募集資金到位后，將存 放于董事會指定的募集資金專項賬戶，將按照募集資金管理制度及相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)使用用途和進(jìn)度合理使用募集資金，并在募集資金的使用過程 中進(jìn)行有效的控制，以使募集資金投資項目盡快建成投產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。 將努力提高資金的使用效率，設(shè)計更合理的資金使用方案，完善并強(qiáng)化 投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道，提升資金使用效率，控制資金成 本，節(jié)省的各項費用支出，全面有效地控制經(jīng)營和管控風(fēng)險。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行的分紅政策，保障股東利益回報 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上 市監(jiān)管指引第 3 號—上市現(xiàn)金分紅》的要求，進(jìn)一步完善和細(xì)化了 利潤分配政策。在充分考慮對股東的投資回報并兼顧的成長與發(fā)展的基 礎(chǔ)上，制訂了《未來三年（2016-2018）年股東分紅回報規(guī)劃》。上述制度的制 訂完善，進(jìn)一步明確了分紅的決策程序、機(jī)制和具體分紅送股比例，將有效 地保障全體股東的合理投資回報。未來，將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行分紅政策，強(qiáng) 化投資者回報機(jī)制，確保股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。 （4）不斷完善治理，為發(fā)展提供制度保障 將嚴(yán)格遵循《法》、《證券法》、《上市治理準(zhǔn)則》等法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利， 確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和 謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)整體利益，尤其是中小 股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理 人員及財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為發(fā)展提供制度保障。 （5）加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，積蓄發(fā)展活力 將不斷改進(jìn)績效考核辦法，建立更為有效的用人激勵和競爭機(jī)制。建立 科學(xué)合理和符合實際需要的人才引進(jìn)和培訓(xùn)機(jī)制，建立科學(xué)合理的用人機(jī)制，樹 立德才兼的用人原則，搭建市場化人才運作模式。 綜上，本次發(fā)行完成后，將提升管理水平，合理規(guī)范使用募集資金，提 高資金使用效率，采取多種措施持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績，加快募投項目投資進(jìn)度，盡 快實現(xiàn)項目預(yù)期效益。在符合利潤分配條件的前提下，積極推動對股東的利潤分 配，以提高對投資者的回報能力，有效降低原股東即期回報被攤薄的風(fēng)險。 特此公告。 蘇州蘇試試驗儀器股份有限董事會 2017 年 3 月 29 日返回搜狐，查看更多
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